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洗黑钱，指的是将犯罪或其他非法手段所获得的金钱，经过若干方法以“洗净”为看似合法的资金。常与经济犯罪、毒品交易、恐怖活动及黑道等重大犯罪有所关连，也常以跨国方式为之。
的目的：因为犯罪查缉手段的进步，犯罪者经过犯罪行为所赚取的金钱，如果直接拿来使用，很容易为当局所查知，因此往往需透过的手法，将来源不正当的金钱伪装来自正当的交易。
的手法：
的步骤首先必须以某种名义储存，然后透过一连串的交易或是转帐，进入合法名义之下，因为各国多半针对行为有所管制，金融机关会将一定金额（通常由法律规定）以上的交易呈报主管机关，为了逃避监视，其中一种手段是将大笔的金钱化整为零存入数个以他人名义开设的帐户，这些帐户彼此互不相关，之后再透过汇款、开立支票…… 等等方式转入犯罪者的名下，由于每笔交易的金额不大，而且往往还透过跨国方式交易，甚至利用某些国家或地区可以开设保密帐户或公司之便，使查缉困难，另一种方式是利用假名设立数个公司，将犯罪所得透过这些公司虚假的交易，例如将不值钱的东西以高价贩售给另一家公司，最后转入犯罪者的名下，表面上看起来正当合法，实际上只是为了转移金钱所做的假交易，也有人直接将金钱购买美术品、古董、不记名等高价商品，转移到犯罪者手上后再伺机脱手换取金钱。
防洗黑钱的方法：
通常透过官方法规的规定，支付大额支票之前，必须记录收款人的个人资料，并且上报各地的相关主管单位等。...
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